广州白云国际机场股份有限公司公告(系列)

企图纸张指定遗传密码:600004  证券约分:可能 公报号:2013-020

广州新白云国际航空站份限定的公司

成为搭档大会2012届年会成功创造的事公报

公司及董事会知情人资历对成为搭档的辩解、真实与完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许有重大意义的少量负协同责任。

主要成分提示符:

这次聚会无禁止提案;

如今的成为搭档聚会无改观上涨的成功创造的事。;

●《在附近公司四的届董事会更迭的提议》及《在附近变换四的名中西部及东部各州的县议会的提议》是等于设想公司发行在外份总和3%越过的成为搭档广东省航空站应付一圈份限定的公司举起的暂时提案。

一、聚会叫进来与列席

依据广州新白云国际航空站份限定的公司(以下约分“份公司”或“本公司”)某方面主力队员,由董事会叫进来,本公司2012年度成为搭档大会于2013年6月27日在广州以现场提议的方法集合。平民13名成为搭档和制裁成为搭档代表,公司开得到选票占总额的728,063,407股,一家公司的份总额。,应《公司条例》和《公司某方面》的关系主力队员。聚会由公司董事长张可建教师掌管。,公司十一名董事,在场的11人;3任监事,在场的3人,理事们列席了聚会。。

二、在这次聚会上慎重和表成功创造的事案

(1)票据的思索

1、董事会加工语句的慎重和表示方式

2、2年度中西部及东部各州的县议会加工语句的慎重与表示方式

3、2012年度财务记账报表的慎重与表示方式

4、2012岁入的慎重与表示方式

5、2012年度走快分派项目的慎重与表示方式

广东Zhengzhong珀尔里弗记账事务所制裁,我公司能胜任2012年12月31日已创造净赚753。,089,元,总公司净赚685,186,元,法定公积金公积金68,518,元后,加2011未分派走快1,707,412,元,可分派于2012的普通股息扣除额402,500,元,成为搭档的总走快为1。,921,579,元。现钞元(含税)每10股付给成为搭档。,总销售的走快379,500,元。

6、2012年度孤独董事年度加工语句(非提议)

7、慎重和表示方式《审计机关失业条例草案》

增加持续检修广东定地核珠江记账事务所,失业术语为1年。,制裁董事会签名衔接拟定议定书。

8、在附近变换汇票的慎重和表示方式

孤独董事张可建教师、刘建强教师、关一博教师、张宇民教师、Dai Zhi教师、邱佳辰教师、徐光裕教师和Lin Bin教师,孤独董事、卢克教师、梁青银教师和李威举止文雅且有教养的女子协同结合了第得五分董事会,自本成功创造的事表示方式之日起失效,这11位董事供职三年。,在成为搭档大会上选出东西新的董事会。

9、在附近变换汇票的慎重和表示方式

成为搭档代表监事陈汝贞教师、王东冰教师和王丽君教师,传教士代表,J,自本成功创造的事表示方式之日起失效,三名地产管理人被指派为三年。,在成为搭档大会上挑出新的中西部及东部各州的县议会。

(2)提案提议

见下表。

序号 票据清晰度 总无效库存数 同意 倒退 弃权 提议产生
得到选票 人数 洁治 得到选票 人数 洁治 得到选票 人数 洁治
1 2012年度董事会加工语句 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 表示方式
2 2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 表示方式
3 2012年度财务决算音色 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 表示方式
4 2012岁入 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 表示方式
5 2012年度走快分派项目 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 表示方式
6 2012年度孤独董事岁入 / / / / / / / / / / 无提议权事项
7 在附近2013年度公司审计机构检修形势的提议 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 表示方式


8 在附近公司四的届董事会更迭的提议 报考者 总无效库存数 报考者累计开票推进的得到选票 洁治 提议产生
张可建 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
刘建强 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
关一波 728,063,407 759,501,407 104.3180% 被选
张育民 728,063,407 722,835,407 99.2819% 被选
戴智 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
贾陈宇 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
徐光余 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
林斌 728,063,407 722,829,407 99.2811% 被选
卢金 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
尹良清 728,063,407 743,781,407 102.1589% 被选
李玮 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
9 在附近变换四的名中西部及东部各州的县议会的提议 陈汝贞 728,063,407 728,065,407 100.0003% 被选
王东宾 728,063,407 728,061,407 99.9997% 被选

三、法度风景的最后部分风景

这次成为搭档大会经北京市奋迅糖衣陷阱王莹哲代理人现场作记录并期了法度风景书。法度风景的结论性风景如次:公司成为搭档大会的集合、叫进来顺序契合公司条例、相干法度,如主力队员、行政规章、规则、标准化寄给报社和某方面,成为搭档大会叫进来人和关系系的的资历,开票顺序是合法的。,采用的成功创造的事是合法无效的。。

四、备查寄给报社目录册

1.董事签名使有效的成为搭档大会成功创造的事;

2。代理人法度风景书;

三。孤独董事对董事会四的次董事会变换的风景。

                广州新白云国际航空站份限定的董事会

2013年6月27日

孤独董事在附近变换四的人的孤独风景

此中公司的四的个董事会将,鉴于扩展股票上市的公司孤独董事名物的率直的及公司《某方面》的相干主力队员,鉴于报考者简历和相干物,表示方式朝外审察,以下是在附近董事会变换的孤独风景:

一、公司四的届董事会据以取名顺序,有资历使忙碌股票上市的公司董事、孤独董事的使习惯于,工作内容的声称,未显示证据《公司条例》第147条主力队员的命运。,和中国1971证监会的形势。

二、增加据以取名张可建教师、刘建强教师、关一博教师、张宇民教师、Dai Zhi教师、邱佳辰教师、徐光余教师为广州新白云国际航空站份限定的公司第五届董事会非孤独董事报考者。

三、增加据以取名Lin Bin教师、卢克教师、尹良清教师、李玮举止文雅且有教养的女子为广州新白云国际航空站份限定的公司第五届董事会孤独董事报考者。

孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

2013年6月14日

企图纸张指定遗传密码:600004 证券约分:可能 公报号:2013-021

广州新白云国际航空站份限定的公司第五届董事会乍(暂时)聚会成功创造的事公报

公司及董事会知情人资历对成为搭档的辩解、真实与完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许有重大意义的少量负协同责任。

依据广州新白云国际航空站份限定的公司(以下约分“份公司”或“本公司”)《某方面》,由公司董事长叫进来,本公司第五届董事会乍(暂时)聚会于2013年6月27日在广州以现场提议的方法集合。这次聚会流通的于2013年6月17日以专人服现役的、电子邮件、向董事及倒退物与社交聚会企图受话器检修。

十一位董事应列席这次聚会。,致11位董事,应《公司条例》和《公司某方面》的关系主力队员。

在这次聚会上,慎重并表示方式了拥护者成功创造的事:

一、在附近挑出张可建教师使忙碌公司董事长的推荐

二、在附近检修张宇民教师使忙碌总理事的推荐

三、在附近检修徐光余教师使忙碌董事会草书体大号铅字的推荐

四、在附近检修董欣凌举止文雅且有教养的女子为代表的提议

五、在附近检修谢泽皇教师使忙碌T公司副总经理理事的提议

六、在附近衔接Wu Yu教师为公司副总经理理事的提议

七、在附近衔接黄浩教师为常务副总经理理事的提议

八、在附近衔接徐翔东副总经理理事的提议

九、在附近衔接支光楠副总经理理事的提议

十、在附近衔接王丽群教师为常务副总经理理事的提议

十一、在附近衔接谭平举止文雅且有教养的女子为常务副总经理理事的提议

十二、在附近检修莫明振举止文雅且有教养的女子使忙碌财务总监的提议

十三个的、在附近检修谢冰欣教师使忙碌COMP首座经济专家的提议

第十四、在附近挑出投入审察协商会议构件的提议

挑出关一博教师、邱佳辰教师、Lin Bin教师、卢克教师、尹良清教师使忙碌公司第五届董事会投入审察协商会议委员。

十五个人组成的橄榄球队、在附近挑出工钱和抑制协商会议构件的提议

挑出Lin Bin教师、尹良清教师、李威举止文雅且有教养的女子是第五届董事会薪酬和Asse协商会议构件。。

十六、挑出协商会议委员挑出提议

刘建强教师挑出、Lin Bin教师、李威举止文雅且有教养的女子是该公司第得五分审计协商会议的构件。。

上述的1-16项推荐自本成功创造的事表示方式之日起失效,慎重和表示方式的关系报考者,3年任期,董事会任期呼气。

格外地流通的。

广州新白云国际航空站份限定的董事会

2013年6月27日

简历:

张可建,男,中国1971国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,资深的技师。广党委常务委员、副总经理统、副教士,公司董事、总理事、党委委员、党委副教士,广东航空站应付一圈公司董事、总理事、党委委员、党委副教士,公司董事长等行使职责。广东航空站应付一圈份限定的公司董事长。、总理事、党委委员、党委副教士,公司董事长。

刘建强,男,中国1971国籍,生于1960年9月,广东始兴人,大教导舍学历,中共党员,资深的政技师。播种纪检监察问询处头脑、纪委副教士,我公司掌管,广东航空站应付一圈公司董事、党委委员、党委副教士、纪律协商会议草书体大号铅字兼工会主席,公司董事、党委委员、党委教士等行使职责。广东航空站应付一圈份限定的公司董事长。、党委委员、党委副教士、纪律协商会议草书体大号铅字兼工会主席,公司董事、党委委员、党委教士。

关一波,男,中国1971国籍,生于1962年7月,本迷信历,事业心应付专业做研究生的退职学历,中共党员,资深的经济师。广州国际一圈党委教士、董事长,广东航空站应付一圈公司董事、副总经理理事,公司董事等行使职责。广东航空站应付一圈份限定的公司董事长。、副总经理理事,公司董事。

张育民,中国1971国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,大教导舍学历,工商应付硕士学位。公司党委常务委员、副总经理理事、广东航空站应付一圈公司党委委员、工程新生事物大帅,广东航空站应付一圈公司董事、党委委员,公司董事、总理事、党委委员、党委副教士等行使职责。广东航空站应付一圈份限定的公司董事长。、党委委员,公司董事、总理事、党委委员、党委副教士。

戴智,男,中国1971国籍,生于1971年7月,本迷信历,工商应付硕士学位,中共党员,资深的政技师。广州劣的应付航空站生存检修地核运算符、广东气浪党委棉纸部头脑,广东航空站应付一圈公司党委委员、副总经理理事、党委棉纸部辅助、党委问询处头脑,公司董事等行使职责。靠在上面的广东航空站应付协商会议委员。、副总经理理事、党委棉纸部辅助、党委问询处头脑,公司董事。

贾陈宇,男,中国1971国籍,生于1971年9月,本迷信历,钱币堆积硕士学位,中共党员,资深的主任记账师。广东航空站应付一圈公司财务处副辅助、总主任记账师,广东航空站应付一圈公司党委委员、总经济师,公司董事等行使职责。靠在上面的广东航空站应付协商会议委员。、总经济师,公司董事。

徐光余,男,中国1971国籍,生于1952年10月,硕士学位,中共党员,资深的政技师。历任董事会草书体大号铅字等行使职责。靠在上面的公司董事、董事会草书体大号铅字、党委委员。

林斌,男,中国1971国籍,生于1962年9月,教书,博士生课本。中山大教导舍应付学院记账教书、事业心和非营利棉纸内面的把持地核头脑、事业心内面的把持请教专家结合员、中国1971记账会教诲树枝知情人、广东审计学会副委员长、广东内面的审计协会副委员长。公司靠在上面的孤独董事。

卢金,男,中国1971国籍,生于1971年6月。靠在上面的中国1971国际投入堆积协商会议委员、投入堆积部总理事。倒退和插一脚海内许多的大的本钱运营,有丰富多彩的的本钱市场经历。公司靠在上面的孤独董事。

尹良清,男,中国1971国籍,生于1950年5月,中山大教导舍哲学教书,后勤博士生课本,享用政府特殊津贴的专家。中山大教导舍校长助理的、大教导舍党委副教士、党委副教士、党委副教士、纪委教士、教导联合会主席、大教导舍党委常务副教士。中国1971Logi辩证逻辑专业协商会议头脑、迷信逻辑专业协商会议副头脑、广东哲学学会委员长,中山大教导舍校务协商会议副头脑、中山大教导舍南海做研究院院长、中山大教导舍华南国家做研究地核头脑。公司靠在上面的孤独董事。

李玮,女,中国1971(香港)民族,生于1965年10月,哲学博士(筑堤)。靠在上面的香港记账与筑堤学院助理的教书,香港理工大教导舍事业心发展地核指引航线头脑、香港珠海中学及香港中文大教导舍课外考评官、澳元四轮折篷马车大教导舍登记(博士)课本。公司靠在上面的孤独董事。

黄谢瑟,中国1971国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月退伍,1982年1月入党,学历本科。公司副总经理理事、党委委员等行使职责,靠在上面的公司副总经理理事、党委委员、党委副教士、纪委教士。

武宇,男,中国1971国籍,生于1961年8月,本迷信历,中共党员。气浪汕头站场站陆续政委员,气浪政部头脑。靠在上面的公司副总经理理事、党委委员。

黄浩,男,中国1971国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商应付硕士,政工师。广州白云国际旋转不息地委副教士、教士,气浪把授予党委教士、副理事,事情助长辅助。眼前,他是笔者公司党委的一把手。、副总经理理事兼事情助长部辅助。

徐向东,男,中国1971国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,资深的经济师。广州白云国际旋转不息地委副教士、教士,广州市课题与事业心应付司副司长,公司标示于图表上应付部理事,航空后勤检修部总理事、党委副教士等行使职责。眼前,他是笔者公司党委的一把手。、副总经理理事兼航空后勤检修部总理事、党委副教士。

志广南,男,中国1971国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,资深的经济师。历任广州白云国际航空站酒店副理事,公司劳力资源部理事、辅助和倒退物驻扎军队。眼前,他是笔者公司党委的一把手。、副总经理理事兼劳力资源部辅助。

王利群,男,中国1971国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,主任记账师。广州白云国际筑堤树枝副总经理财长、科长,广州新白云国际航空站贸易轮班总理事、党委副教士等行使职责。眼前,他是笔者公司党委的一把手。、副总经理理事兼广州新白云国际航空站贸易轮班总理事、党委副教士。

谭萍,女,中国1971国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州市公共关系销售的部副理事、理事,招商堆积广州分支形成航空站分公司处长,广州新白云国际航空站热销公关理事,广州新白云国际航空站酒店副总经理理事,公司公关部副理事,航空市场部辅助和倒退物驻扎军队务。眼前,他是笔者公司党委的一把手。、副总经理理事兼航空营销辅助。

莫明珍,女,中国1971国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,大教导舍本科,资深的主任记账师。广州白云国际财务处副理事,公司财务处副理事、理事,标示于图表上财务处辅助和倒退物驻扎军队务。眼前,他是政府财政总监和标示于图表上和政府财政辅助。。

谢炳新,男,中国1971国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,中共中央党校做研究生的,资深的技师。广州可能总经营问询处副头脑,广州新白云国际航空站总干事问询处头脑,公司末端的应付部总理事、党委副教士等行使职责。眼前,他是行樱桃色的总理事和总理事。、党委副教士。

董新玲,中国1971国籍,女,主任记账师,生于1970年2月,中共党员,大教导舍学历,2009年5月到达上海企图纸张交易所颁布的上市董事会草书体大号铅字火车合格证明。证券及证明事务部副项目理事、项目理事等。。公司企图纸张事情代表。

孤独董事对资深的应付人员衔接之我见

鉴于扩展股票上市的公司孤独董事名物的率直的、公司某方面和倒退物寄给报社的关系主力队员,说话公司的孤独董事。,对公司高层应付人员的得到补偿形势举行了评论。:

一、这次检修张宇民教师使忙碌总理事,检修徐光余教师使忙碌董事会草书体大号铅字,检修黄谢瑟教师、Wu Yu教师、黄浩教师、徐翔东教师、志广南教师、王丽群教师、谭平举止文雅且有教养的女子任副总经理理事,检修莫明珍举止文雅且有教养的女子使忙碌财务总监,检修谢炳新教师使忙碌总经济师的顺序契合《公司条例》、公司某方面的关系主力队员;

二、经顾及张宇民教师、徐光余教师、黄谢瑟教师、Wu Yu教师、黄浩教师、徐翔东教师、志广南教师、王丽群教师、谭平举止文雅且有教养的女子、莫明珍举止文雅且有教养的女子、谢炳新教师的简历,未显示证据《公司条例》第147条主力队员的命运。,和中国1971证监会的形势,其资历是合法的;

三、增加检修张宇民教师使忙碌总理事,检修徐光余教师使忙碌董事会草书体大号铅字,检修黄谢瑟教师、Wu Yu教师、黄浩教师、徐翔东教师、志广南教师、王丽群教师、谭平举止文雅且有教养的女子任副总经理理事,检修莫明珍举止文雅且有教养的女子使忙碌财务总监,检修谢炳新教师使忙碌总经济师。

孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

2013年6月27日

企图纸张指定遗传密码:600004 证券约分:可能 公报号:2013-022

广州新白云国际航空站份限定的公司第五届中西部及东部各州的县议会乍(暂时)聚会成功创造的事公报

公司和中西部及东部各州的县议会的拿构件都三柱门上的横木。、真实与完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许有重大意义的少量负协同责任。

依据广州新白云国际航空站份限定的公司(以下约分“份公司”或“本公司”)《某方面》,由公司中西部及东部各州的县议会主席叫进来,本公司第五届中西部及东部各州的县议会乍(暂时)聚会于2013年6月27日在广州以现场提议的方法集合。这次聚会流通的于2013年6月17日以专人服现役的、电子邮件、向掌管和倒退物与社交聚会企图受话器检修。

聚会由三位监事与。,给3位地产管理人。,应《公司条例》和《公司某方面》的关系主力队员。

这次聚会慎重并表示方式了《在附近挑出陈汝贞教师使忙碌公司中西部及东部各州的县议会主席的推荐》,自本成功创造的事表示方式之日起失效,任期三年,直至靠在上面的中西部及东部各州的县议会呼气。

广州新白云国际航空站份限定的公司中西部及东部各州的县议会

2013年6月27日

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