四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

第三届董事会第三十次接触成功实现的事公报

抵押品公司、董事会公报的真相。、真实和完整性,撒种机的虚伪记载、对给错误的劝告性陈说或杰出的缺漏承当共同责任

公司第三届董事会第三十次接触是:公司二楼接触室30。接触应由九名董事列席。,七名董事。苏维银船驶往因任务理由未列席接触,付托陈宝通董事行使公认;孤独董事下降的照未列席以此类推董事会接触,付托孤独董事何建国行使公认。公司监事、行政经理等高级能解决全体员工照顾。接触由董事长陈宝通长官掌管。。接触的墨守法规和有效性。接触论述并一致通过了以下成功实现的事:

一、发生着的公司2007年程度能解决、发生着的本钱预算和固定资产紧握为设计情节回购的成功实现的事

董事会一致经纪戏班参考的《2007年度经纪、本钱预算和固定资产紧握为设计情节公报,参考2007年第二次暂时隐名大会论述。

二、发生着的变卦公司审计机构的成功实现的事

依据规定国资委对央企刑柱股票上市的公司审计任务的资格和2007年11月16日公司原始的大隐名奇纳昊华化学工程包围总公司的建议,董事会一致将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变卦为神召国际会计事务所,参考2007年第二次暂时隐名大会论述。

孤独董事对变卦会计事务所宣布了一致的孤独反对的理由(孤独反对的理由全文见附件1)

三、发生着的担保能解决组处置

2002年4月,公司共使充满100万元。,四川停止工作科技有限公司(660000股),占据(见2006成年累月度公报)。新来,公司收到奇纳南车包围眉山车辆厂《发生着的收买四川天一科技有限公司持相当四川停止工作科技备有有限公司股权的函》,连同公司经纪戏班参考的”发生着的眉山车辆厂拟收买本公司持相当四川停止工作科技备有有限公司股权的公报”,为了达到待在家里的重组和重组的实践必要,眉山车辆厂拟以现钞收买我公司所持四川停止工作备有66万股(占四川停止工作总存货的)。

为了尽快发出资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现担保公司经纪戏班不受约束处置让公司持相当四川停止工作科技备有有限公司股权布置好的东西,本能是让价钱不得少于公司。

四川停止工作科技备有有限公司2006年度次要财务指标如次:

单位:元钱币:人民币

使突出                                               算术 

主营事情收入                                                                

净赚                                                                       

净资产                                                                      

总资产                                                                      

责任                                                                       

四、发生着的装饰三个特别政务会全体员工的成功实现的事

依据董事会的变化,一致对原三方报考者举行正式的装饰。,清单如次:

1、战术开展政务会会议召集人:陈健

盟员:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、下降的照、周江宁、黄友、李书架

战术开展政务会任务组组长:陈健

2、组成与评价政务会会议召集人:陈宝通

盟员:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、下降的照、李书架、魏丹

薪酬与考勤政务会任务组组长:陈宝通

3、审计政务会会议召集人:陈宝通

盟员:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹

审计政务会任务组组长:陈宝通

五、 增设董事会通讯表现出监视政务会的成功实现的事

依据董事会的变化和接管机关对公司管理的资格,董事会使被安顿好通讯表现出监视政务会。清单如次:

通讯表现出监视政务会会议召集人:魏丹

盟员:陈宝通、陈健、黄友、下降的照、魏丹

通讯表现出监视政务会任务组负责人:魏丹

六、发生着的集合公司第二次暂时隐名大会的成功实现的事

董事会担保董事长推迟任务安顿。,决定2007年第二次暂时隐名大会的集合时期、位置、接触推荐信、流行的事物和以此类推接触的详细事项,另行印制的广告。

专门地印制的广告

四川天一科技有限董事会

2007年11月22日

附件1:孤独董事变卦会计事务所的孤独反对的理由

敝忍受法规,如有指导意义的事物反对的理由,对公司将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变卦为神召国际会计事务所,宣布以下孤独评论:    

依据规定国资委对央企刑柱股票上市的公司审计任务的资格和奇纳化学工程包围公司《一致付托审计印制的广告书》(奇纳化学工程函[2007]107号),奇纳昊华化学工程包围公司的提案,敝一致将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变卦为神召国际会计事务所,参考2007年第二次暂时隐名大会论述。                

四川天一科技有限公司

孤独董事: 黄友、何建国、下降的照

2007年11月22日

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