四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

第三届董事会第三十次会胜利公报

使安全公司、董事会公报的确实性。、诚实和完整性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性演出或优异的落下承当共同责任

公司第三届董事会第三十次会是:公司二楼会室30。会应由九名董事列席。,七名董事。苏维银出发因任务理智未列席会,付托陈宝通董事行使公认;孤独董事落下照未列席安宁董事会会,付托孤独董事何建国行使公认。公司监事、行政经理等高级四轮大马车行政工作的献身于。会由董事长陈宝通修饰掌管。。会的正确和有效性。会以为并一致通过了以下胜利:

一、对公司2007年度数四轮大马车、对本钱预算和固定资产购买详细提出某事回购的胜利

董事会约定经纪戏班涉及的《2007年度经纪、本钱预算和固定资产购买详细提出某事使知晓,涉及2007年第二次暂时合股大会以为。

二、对变卦公司审计机构的胜利

依据国度国资委对央企界分股票上市的公司审计任务的请求允许和2007年11月16日公司基本的大合股柴纳昊华化学工程小圈子总公司的建议,董事会约定将2007年度审计机构由四川君和会计公司变卦为神召国际会计公司,涉及2007年第二次暂时合股大会以为。

孤独董事对变卦会计公司宣布了约定的孤独看待(孤独看待全文见附件1)

三、对正当理由四轮大马车批处置

2002年4月,公司共装饰100万元。,四川减速科技有限公司(660000股),占据(见2006年年如此度使知晓)。新来,公司收到柴纳南车小圈子眉山车辆厂《对收买四川天一科技有限公司持相当多的四川减速科技共用有限公司股权的函》,和公司经纪戏班涉及的”对眉山车辆厂拟收买本公司持相当多的四川减速科技共用有限公司股权的使知晓”,为了满意乳房重组和重组的现实必要,眉山车辆厂拟以现钞收买我公司所持四川减速共用66万股(占四川减速总股份)。

为了尽快叫进来资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现正当理由公司经纪戏班不受约束处置让公司持相当多的四川减速科技共用有限公司股权布置方式,次要的是让价钱不得少于公司。

四川减速科技共用有限公司2006年度次要财务指标列举如下:

单位:元钱币:人民币

课题                                               薪水 

主营事情收入                                                                

净赚                                                                       

净资产                                                                      

总资产                                                                      

亏空                                                                       

四、对清算三个特别佣金行政工作的的胜利

依据董事会的变化,约定对原三方申请求职者举行彻底地清算。,清单列举如下:

1、战术开展佣金会议召集人:陈健

盟员:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、落下照、周江宁、黄友、李书橱

战术开展佣金任务组组长:陈健

2、编造与评价佣金会议召集人:陈宝通

盟员:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、落下照、李书橱、魏丹

薪酬与出口佣金任务组组长:陈宝通

3、审计佣金会议召集人:陈宝通

盟员:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹

审计佣金任务组组长:陈宝通

五、 增设董事会要旨展览监视佣金的胜利

依据董事会的变化和接管机关对公司管理的请求允许,董事会准备要旨展览监视佣金。清单列举如下:

要旨展览监视佣金会议召集人:魏丹

盟员:陈宝通、陈健、黄友、落下照、魏丹

要旨展览监视佣金任务组负责人:魏丹

六、对传唤公司第二次暂时合股大会的胜利

董事会正当理由董事长等候任务布置。,决定2007年第二次暂时合股大会的传唤工夫、座位、会求婚、议事日程和安宁会的详细事项,另行关照。

专门地关照

四川天一科技有限董事会

2007年11月22日

附件1:孤独董事变卦会计公司的孤独看待

笔者服从金科玉律,如四轮大马车看待,对公司将2007年度审计机构由四川君和会计公司变卦为神召国际会计公司,宣布以下孤独评论:    

依据国度国资委对央企界分股票上市的公司审计任务的请求允许和柴纳化学工程小圈子公司《一致付托审计关照书》(柴纳化学工程函[2007]107号),柴纳昊华化学工程小圈子公司的提案,笔者约定将2007年度审计机构由四川君和会计公司变卦为神召国际会计公司,涉及2007年第二次暂时合股大会以为。                

四川天一科技有限公司

孤独董事: 黄友、何建国、落下照

2007年11月22日

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