四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

第三届董事会第三十次接触发生公报

使安全公司、董事会公报的真理。、精密和完整性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性公务的或名家错过承当共同责任

公司第三届董事会第三十次接触是:公司二楼接触室30。接触应由九名董事列席。,七名董事。苏维银理事因任务引起未列席接触,付托陈宝通董事行使表决;孤独董事成为照未列席另外董事会接触,付托孤独董事何建国行使表决。公司监事、行政经理等高级监视参谋的致力于。接触由董事长陈宝通修改掌管。。接触的效力和有效性。接触关心并一致通过了以下发生:

一、状态公司2007年程度监视、状态本钱预算和固定资产换得基址图回购的发生

董事会认为正确无误经纪戏班适用于的《2007年度经纪、本钱预算和固定资产采选基址图用公报颁发,适用于2007年第二次暂时使合作大会关心。

二、状态变换公司审计机构的发生

原因资格国资委对央企界分股票上市的公司审计任务的询问和2007年11月16日公司最好者大使合作柴纳昊华化学工业部队总公司的建议,董事会认为正确无误将2007年度审计机构由四川君和会计公司变换为神召国际会计公司,适用于2007年第二次暂时使合作大会关心。

孤独董事对变换会计公司颁发了认为正确无误的孤独联想(孤独联想全文见附件1)

三、状态使控制局势监视归类处置

2002年4月,公司共装饰100万元。,四川留级科技有限公司(660000股),占据(见2006年复一年度用公报颁发)。新来,公司收到柴纳南车部队眉山车辆厂《状态收买四川天一科技有限公司持有些人四川留级科技份有限公司股权的函》,又公司经纪戏班适用于的”状态眉山车辆厂拟收买本公司持有些人四川留级科技份有限公司股权的用公报颁发”,为了符合本质上的重组和重组的现实需求,眉山车辆厂拟以现钞收买我公司所持四川留级份66万股(占四川留级总首都)。

为了尽快回电话资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现使控制局势公司经纪戏班不受约束处置让公司持有些人四川留级科技份有限公司股权达成协议方式,根本是让价钱不得小于公司。

四川留级科技份有限公司2006年度次要财务指标列举如下:

单位:元钱币:人民币

展现                                               总数 

主营事情收入                                                                

净赚                                                                       

净资产                                                                      

总资产                                                                      

责任                                                                       

四、状态调准三个特设佣金参谋的的发生

原因董事会的变更,认为正确无误对原三方申请求职者举行应该的调准。,清单列举如下:

1、战术开展佣金会议召集人:陈健

盟员:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、成为照、周江宁、黄友、李书架

战术开展佣金任务组组长:陈健

2、补苴与评价佣金会议召集人:陈宝通

盟员:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、成为照、李书架、魏丹

薪酬与爆发佣金任务组组长:陈宝通

3、审计佣金会议召集人:陈宝通

盟员:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹

审计佣金任务组组长:陈宝通

五、 增设董事会新闻指示监视佣金的发生

原因董事会的变更和接管机关对公司管理的询问,董事会成立新闻指示监视佣金。清单列举如下:

新闻指示监视佣金会议召集人:魏丹

盟员:陈宝通、陈健、黄友、成为照、魏丹

新闻指示监视佣金任务组负责人:魏丹

六、状态召集公司第二次暂时使合作大会的发生

董事会使控制局势董事长忍受任务达成协议。,决定2007年第二次暂时使合作大会的召集工夫、使坐落在、接触建议、议事日程和另外接触的详细事项,另行印制的广告。

特别地印制的广告

四川天一科技有限董事会

2007年11月22日

附件1:孤独董事变换会计公司的孤独联想

咱们应法规,如有指导意义的事物联想,对公司将2007年度审计机构由四川君和会计公司变换为神召国际会计公司,颁发以下孤独评论:    

原因资格国资委对央企界分股票上市的公司审计任务的询问和柴纳化学工业部队公司《一致付托审计印制的广告书》(柴纳化学工业函[2007]107号),柴纳昊华化学工业部队公司的提案,咱们认为正确无误将2007年度审计机构由四川君和会计公司变换为神召国际会计公司,适用于2007年第二次暂时使合作大会关心。                

四川天一科技有限公司

孤独董事: 黄友、何建国、成为照

2007年11月22日

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