联美量子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

重要件导致:

这么地运动会有不同意吗?:无

一、运动会聚集与列席

(1)合伙大会运动会工夫:2017年9月12日

(二)合伙大会的网站:沈阳市浑南新区杭航中路1号运动会室

(三)列席运动会的普通合伙和持票人:

(四)选举办法假设适合,大会掌管了处境等。。

公司董事长苏壮强神学家掌管梅耶特常规运动会。,运动会是经过现场开票和网上开票的方法举行的。,忠于公司条例和公司条例的规则。

(五)公司董事、董事会secretary 秘书和董事会secretary 秘书的列席经济状况

1、公司7名构件退职,分担2人,导演朱昌一、温德纯、刘永思、神圣意思、Bell Tian Li不克不及分担他的任务。;

2、公司3名构件退职,分担1人,掌管王舟博、Yao Wu不克不及分担他的任务。;

3、董事会secretary 秘书刘思胜神学家、首座财务官Pan Wen神学家列席合伙大会。

二、票据审察

(1)非积聚开票打手势

1、票据专门名称:美国量子股份有限公司2017年半年度利润分配阴谋

回顾结实:经过

开票经济状况:

2、票据专门名称:联合国量子股份有限公司复习AR比率打手势

(二)现钞分赃分页开票经济状况

(三)触及大问题,5%以下合伙的开票经济状况

(四)参与法案选举的参与材料

啤酒2是人家特别的解决阴谋,超越2/3的开票合伙开票经过。。

三、法度顾问表示

1、这次合伙大会密押的法度顾问事务所:北京的旧称德恒法度公司

法度顾问:李哲、侯阳

2、法度顾问鉴定结论:

朕的法度顾问以为,公司合伙大会的召集、聚集顺序、列席这次合伙大会的员工资历及聚集人资历、选举顺序和选举结实与T分歧。、公司条例和某方面的规则,合伙大会是合法无效的。

四、备查记录记入名单内

1、董事会签字并鸣谢合伙大会决议;

2、法度公司主管签字的法度意见书;

3、本记录请求的那个记录。

美国量子股份有限公司

2017年9月13日

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