联美量子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

主要成分立刻的:

刚过去的举行或结合会议有禁止吗?:无

一、举行或结合会议集合与列席

(1)成为搭档大会举行或结合会议工夫:2017年9月12日

(二)成为搭档大会的地方:沈阳市浑南新区杭航中路1号举行或结合幽禁

(三)列席举行或结合会议的普通成为搭档和持票人:

(四)开票权方法能否适合,大会掌管了使适应等。。

公司董事长苏壮强医疗掌管梅耶特查核举行或结合会议。,举行或结合会议是经过现场开票和网上开票的方法举行的。,说公司条例和公司条例的规则。

(五)公司董事、董事会大臣和董事会大臣的列席境遇

1、公司7名会员退职,结合2人,导演朱昌一、温德纯、刘勇-硒、高尚意思、Bell Tian Li不克不及结合他的任务。;

2、公司3名会员退职,结合1人,掌管王舟博、Yao Wu不克不及结合他的任务。;

3、董事会大臣刘思胜医疗、首座财务官Pan Wen医疗列席成为搭档大会。

二、票据审察

(1)非积聚开票使感动

1、票据名声:美国量子股份有限公司2017年半年度利润分配规划

检验果实:经过

开票境遇:

2、票据名声:联合国量子股份有限公司正确的AR比例使感动

(二)现钞分赃切开开票境遇

(三)触及重大问题,5%以下成为搭档的开票境遇

(四)关系到法案开票权的关系到材料

麦酒2是东西特别的解决规划,超越2/3的开票成为搭档开票经过。。

三、顾问免职

1、这次成为搭档大会证明的顾问事务所:北京的旧称德恒法度公司

顾问:李哲、侯阳

2、顾问鉴定结论:

本人的顾问以为,公司成为搭档大会的聚集、集合顺序、列席这次成为搭档大会的全体职员资历及集合人资历、开票权顺序和开票权果实与T分歧。、公司条例和宪法的规则,成为搭档大会是合法无效的。

四、备查记录狭条

1、董事会签字并验明成为搭档大会决议;

2、法度公司头脑签字的法度意见书;

3、本记录召唤的及其他记录。

美国量子股份有限公司

2017年9月13日

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