联美量子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

主要内容立刻的:

因此国民大会有否决吗?:无

一、国民大会集合与列席

(1)同伙大会国民大会时期:2017年9月12日

(二)同伙大会的职位:沈阳市浑南新区杭航中路1号国民大会室

(三)列席国民大会的普通同伙和持票人:

(四)公认方法即使适合,大会掌管了使适应等。。

公司董事长苏壮强医疗设备掌管梅耶特总的国民大会。,国民大会是经过现场开票和网上开票的方法停止的。,当观察员公司条例和公司条例的规则。

(五)公司董事、董事会大臣和董事会大臣的列席境遇

1、公司7名分子退职,插脚2人,导演朱昌一、温德纯、刘勇-硒、神圣意思、Bell Tian Li不克不及插脚他的任务。;

2、公司3名分子退职,插脚1人,掌管王舟博、Yao Wu不克不及插脚他的任务。;

3、董事会大臣刘思胜医疗设备、首座财务官Pan Wen医疗设备列席同伙大会。

二、票据审察

(1)非积聚开票建议

1、票据术语:美国量子股份有限公司2017年半年度利润分配节目

复审导致:经过

开票境遇:

2、票据术语:联合国量子股份有限公司修订AR一部分建议

(二)现钞分赃分段符号开票境遇

(三)关涉大问题,5%以下同伙的开票境遇

(四)关心法案公认的关心材料

麦酒2是一特别的解决节目,超越2/3的开票同伙开票经过。。

三、求婚者证据

1、这次同伙大会密押的求婚者事务所:北京的旧称德恒法度公司

求婚者:李哲、侯阳

2、求婚者鉴定结论:

咱们的求婚者以为,公司同伙大会的集合、集合顺序、列席这次同伙大会的任职于资历及集合人资历、公认顺序和公认导致与T划一。、公司条例和构成方式的规则,同伙大会是合法无效的。

四、备查证件清单

1、董事会签字并承认书同伙大会决议;

2、法度公司上端签字的法度意见书;

3、本证件销路的否则证件。

美国量子股份有限公司

2017年9月13日

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