联美量子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

主要成分迹象:

即将到来的讨论有不同意吗?:无

一、讨论传唤与列席

(1)配偶大会讨论时期:2017年9月12日

(二)配偶大会的场所:沈阳市浑南新区杭航中路1号讨论室

(三)列席讨论的普通配偶和持票人:

(四)开票权方法设想适合,大会掌管了制约等。。

公司董事长苏壮强装配掌管梅耶特中止讨论。,讨论是经过现场开票和网上开票的方法举行的。,经受住公司条例和公司条例的规则。

(五)公司董事、董事会second 秒和董事会second 秒的列席情境

1、公司7名盟员退职,关注2人,导演朱昌一、温德纯、刘勇-硒、高尚意思、Bell Tian Li不克不及关注他的任务。;

2、公司3名盟员退职,关注1人,掌管王舟博、Yao Wu不克不及关注他的任务。;

3、董事会second 秒刘思胜装配、首座财务官Pan Wen装配列席配偶大会。

二、票据审察

(1)非积聚开票使感动

1、票据确定:美国量子股份有限公司2017年半年度利润分配课程

复习发生:经过

开票情境:

2、票据确定:联合国量子股份有限公司改良AR分得的财产使感动

(二)现钞分赃分部开票情境

(三)关涉主要问题,5%以下配偶的开票情境

(四)使关心法案开票权的使关心材料

鸟嘴相接触2是一点钟特别的解决课程,超越2/3的开票配偶开票经过。。

三、法度顾问沉积

1、这次配偶大会身份验证的法度顾问事务所:现在称Beijing德恒法度公司

法度顾问:李哲、侯阳

2、法度顾问鉴定结论:

本人的法度顾问以为,公司配偶大会的集合、传唤顺序、列席这次配偶大会的人事部门资历及传唤人资历、开票权顺序和开票权发生与T划一。、公司条例和道路的规则,配偶大会是合法无效的。

四、备查发稿容量

1、董事会签字并告知已收到配偶大会决议;

2、法度公司主席签字的法度意见书;

3、本发稿问的以此类推发稿。

美国量子股份有限公司

2017年9月13日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注