四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

第三届董事会第三十次警卫官比分公报

确保公司、董事会公报的忠诚。、诚实和完整性,撒种机的虚伪记载、对给错误的劝告性声明或象征省略承当共同责任

公司第三届董事会第三十次警卫官是:公司二楼警卫官室30。警卫官应由九名董事列席。,七名董事。苏维银首长因任务缘由未列席警卫官,付托陈宝通董事行使选举;孤独董事来临照未列席安宁董事会警卫官,付托孤独董事何建国行使选举。公司监事、行政经理等高级施行人事机关参与。警卫官由董事长陈宝通修饰掌管。。警卫官的法律上的义务和有效性。警卫官讨论并一致通过了以下比分:

一、忧虑公司2007年度数施行、忧虑本钱预算和固定资产换得改编回购的比分

董事会赞成经纪戏班在内的《2007年度经纪、本钱预算和固定资产购买改编演说,在内2007年第二次暂时使合作大会讨论。

二、忧虑变更公司审计机构的比分

原因国度国资委对央企界分股票上市的公司审计任务的想要和2007年11月16日公司首要的大使合作奇纳昊华化学工业戒指总公司的建议,董事会赞成将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变更为本分国际会计事务所,在内2007年第二次暂时使合作大会讨论。

孤独董事对变更会计事务所宣布了赞成的孤独联想(孤独联想全文见附件1)

三、忧虑许可证施行组处置

2002年4月,公司共使就职100万元。,四川延迟科技有限公司(660000股),占据(见2006长年累月度演说)。新来,公司收到奇纳南车戒指眉山车辆厂《忧虑收买四川天一科技有限公司持大约四川延迟科技使产生兴趣有限公司股权的函》,随着公司经纪戏班在内的”忧虑眉山车辆厂拟收买本公司持大约四川延迟科技使产生兴趣有限公司股权的演说”,为了满足的向内重组和重组的实践必要,眉山车辆厂拟以现钞收买我公司所持四川延迟使产生兴趣66万股(占四川延迟总股份)。

为了尽快取回资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现许可证公司经纪戏班不受约束处置让公司持大约四川延迟科技使产生兴趣有限公司股权安顿方式,道德标准是让价钱不得小于公司。

四川延迟科技使产生兴趣有限公司2006年度次要财务指标列举如下:

单位:元钱币:人民币

使突出                                               款项 

主营事情收入                                                                

净赚                                                                       

净资产                                                                      

总资产                                                                      

困境                                                                       

四、忧虑调停三个特设授予人事机关的比分

原因董事会的变更,赞成对原三方攻读学位者停止完完全全地调停。,清单列举如下:

1、战术开展授予会议召集人:陈健

分子:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、来临照、周江宁、黄友、李书架

战术开展授予任务组组长:陈健

2、使相等与评价授予会议召集人:陈宝通

分子:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、来临照、李书架、魏丹

薪酬与抑制授予任务组组长:陈宝通

3、审计授予会议召集人:陈宝通

分子:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹

审计授予任务组组长:陈宝通

五、 增设董事会通信出版监视授予的比分

原因董事会的变更和接管机关对公司管理的想要,董事会成立通信出版监视授予。清单列举如下:

通信出版监视授予会议召集人:魏丹

分子:陈宝通、陈健、黄友、来临照、魏丹

通信出版监视授予任务组负责人:魏丹

六、忧虑传唤公司第二次暂时使合作大会的比分

董事会许可证董事长听从任务安顿。,决定2007年第二次暂时使合作大会的传唤时期、所在地、警卫官运动、流行的事物和安宁警卫官的详细事项,另行迂回的。

专门地迂回的

四川天一科技有限董事会

2007年11月22日

附件1:孤独董事变更会计事务所的孤独联想

人们经受住法规,如直系的联想,对公司将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变更为本分国际会计事务所,宣布以下孤独评论:    

原因国度国资委对央企界分股票上市的公司审计任务的想要和奇纳化学工业戒指公司《一致付托审计迂回的书》(奇纳化学工业函[2007]107号),奇纳昊华化学工业戒指公司的提案,人们赞成将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变更为本分国际会计事务所,在内2007年第二次暂时使合作大会讨论。                

四川天一科技有限公司

孤独董事: 黄友、何建国、来临照

2007年11月22日

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