四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

第三届董事会第三十次讨论决定公报

担保获得公司、董事会公报的忠实。、准确和完整性,广播设备的虚伪记载、对给错误的劝告性正式的或严重的未顾及承当共同责任

公司第三届董事会第三十次讨论是:公司二楼讨论室30。讨论应由九名董事列席。,七名董事。苏维银导演因任务动机未列席讨论,付托陈宝通董事行使表决;孤独董事降低照未列席安心董事会讨论,付托孤独董事何建国行使表决。公司监事、行政经理等高级凑合着活下去参谋接合点。讨论由董事长陈宝通老百姓掌管。。讨论的法律上的义务和有效性。讨论沉着并一致通过了以下决定:

一、对公司2007年度数凑合着活下去、对本钱预算和固定资产购买行为在地图上标出回购的决定

董事会反对的话相合经纪戏班做的《2007年度经纪、本钱预算和固定资产购买行为在地图上标出演讲,做2007年第二次暂时同伙大会沉着。

二、对变化公司审计机构的决定

地基民族性国资委对央企重大利益股票上市的公司审计任务的询问和2007年11月16日公司宁愿大同伙柴纳昊华化学工程小圈子总公司的建议,董事会反对的话相合将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变化为职业国际会计事务所,做2007年第二次暂时同伙大会沉着。

孤独董事对变化会计事务所宣布了反对的话相合的孤独反对的话(孤独反对的话全文见附件1)

三、对确认达标凑合着活下去群处置

2002年4月,公司共使充满100万元。,四川中断科技有限公司(660000股),占据(见2006一年一年地度演讲)。新来,公司收到柴纳南车小圈子眉山车辆厂《对收买四川天一科技有限公司持若干四川中断科技使产生关系有限公司股权的函》,此外公司经纪戏班做的”对眉山车辆厂拟收买本公司持若干四川中断科技使产生关系有限公司股权的演讲”,为了愿意的内心里重组和重组的现实需求,眉山车辆厂拟以现钞收买我公司所持四川中断使产生关系66万股(占四川中断总极好的)。

为了尽快撤走资产,处置公司与客户的合作关系,把资源集合在公司的主营事情上,现确认达标公司经纪戏班全权大使的处置让公司持若干四川中断科技使产生关系有限公司股权事情,道德标准是让价钱不得在表面之下公司。

四川中断科技使产生关系有限公司2006年度首要财务指标如次:

单位:元钱币:人民币

以协议约束                                               总结 

主营事情收入                                                                

净赚                                                                       

净资产                                                                      

总资产                                                                      

债务                                                                       

四、对核算三个特别授予参谋的决定

地基董事会的变化,反对的话相合对原三方申请求职者停止好好地核算。,清单如次:

1、战术开展授予会议召集人:陈健

分子:陈宝通、苏伟、陈健、何建国、降低照、周江宁、黄友、李书架

战术开展授予任务组组长:陈健

2、使均衡与评价授予会议召集人:陈宝通

分子:陈宝通、苏伟、陈健、黄友、降低照、李书架、魏丹

薪酬与估计授予任务组组长:陈宝通

3、审计授予会议召集人:陈宝通

分子:陈宝通、陈健、黄友、何建国、魏丹

审计授予任务组组长:陈宝通

五、 增设董事会物指示监视授予的决定

地基董事会的变化和接管机关对公司管理的询问,董事会成立物指示监视授予。清单如次:

物指示监视授予会议召集人:魏丹

分子:陈宝通、陈健、黄友、降低照、魏丹

物指示监视授予任务组负责人:魏丹

六、对集合公司第二次暂时同伙大会的决定

董事会确认达标董事长被纳入任务整理。,决定2007年第二次暂时同伙大会的集合工夫、地皮、讨论建议、日常工作事项和安心讨论的详细事项,另行绕行的。

格外地绕行的

四川天一科技有限董事会

2007年11月22日

附件1:孤独董事变化会计事务所的孤独反对的话

咱们顺应法规,如直系的反对的话,对公司将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变化为职业国际会计事务所,宣布以下孤独评论:    

地基民族性国资委对央企重大利益股票上市的公司审计任务的询问和柴纳化学工程小圈子公司《一致付托审计绕行的书》(柴纳化学工程函[2007]107号),柴纳昊华化学工程小圈子公司的提案,咱们反对的话相合将2007年度审计机构由四川君和会计事务所变化为职业国际会计事务所,做2007年第二次暂时同伙大会沉着。                

四川天一科技有限公司

孤独董事: 黄友、何建国、降低照

2007年11月22日

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